中航民用航電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2016年6月1日在中航民用航空電子產(chǎn)業(yè)園1號(hào)樓9樓公司會(huì)議室召開。

　　 出席本次會(huì)議的授權(quán)股東代表和董事有：中航航空電子系統(tǒng)有限責(zé)任公司總經(jīng)理李聚文、上海儀電（集團(tuán)）有限公司副總裁于建剛、上海國盛（集團(tuán)）有限公司副總裁姜鳴、上海紫江（集團(tuán)）有限公司副董事長(zhǎng)兼執(zhí)行副總裁李彧、上海市莘莊工業(yè)區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展有限公司總經(jīng)理韓永強(qiáng)、煙臺(tái)藍(lán)天投資開發(fā)有限公司資產(chǎn)管理部經(jīng)理劉杰、中航航空電子系統(tǒng)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人戚俠、中航航空電子系統(tǒng)有限責(zé)任公司研發(fā)部部長(zhǎng)王朝陽、中航航空電子系統(tǒng)有限責(zé)任公司市場(chǎng)營(yíng)銷部部長(zhǎng)徐志勇、中國航空無線電電子研究所所長(zhǎng)兼公司總經(jīng)理王金巖。

　　公司監(jiān)事上海儀電（集團(tuán)）有限公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理朱曉東、上海紫江創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理秦正余、煙臺(tái)藍(lán)天投資開發(fā)有限公司資產(chǎn)管理部經(jīng)理劉杰、公司規(guī)劃建設(shè)部部長(zhǎng)華嘉知、公司工會(huì)主席施穎峰；以及公司副總經(jīng)理金波、副總經(jīng)理高劍波等列席了本次會(huì)議。上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)航空產(chǎn)業(yè)處處長(zhǎng)陳長(zhǎng)民，昂際航電公司總經(jīng)理Alan Jones、昂際航電公司副總經(jīng)理朱志強(qiáng)和各股東單位聯(lián)絡(luò)人應(yīng)邀參加了會(huì)議。

　　會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李聚文主持。會(huì)議先后聽取了公司總經(jīng)理王金巖所做的公司工作匯報(bào)；昂際航電公司總經(jīng)理Alan Jones、副總經(jīng)理朱志強(qiáng)所做的昂際航電運(yùn)營(yíng)情況匯報(bào)；聽取了關(guān)于公司十三五規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)園二期可行性研究、基礎(chǔ)建設(shè)與項(xiàng)目投資產(chǎn)業(yè)基金方案的匯報(bào)，并就相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了討論。會(huì)議審議了 “關(guān)于2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案”和“關(guān)于2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案”，經(jīng)會(huì)議投票表決，均一致同意并形成相關(guān)決議，并同意將上述議案提交股東會(huì)審議。